הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך מקיף הכולל דגלים אדומים למניעת פעילות של "בלדרי כספים".
המסמך מפרט רשימת "דגלים אדומים" לציבור ולסקטור הפיננסי שקיומם (לחוד או בצוותא) עשוי להעיד על פעילות החשודה ככזו של בלדרי כספים או כניסיון לגייס בלדרים, כמו גם המלצות כיצד להתמודד עם התופעה ולהימנע מלהפוך באופן לא-מודע לבלדר כספי.
מסמך זה מומלץ לקריאה בעיקר עבור: הציבור הרחב, גורמי הנהלה בגופים מדווחים, סמנכ"לי כספים, פקידים בגופים פיננסיים, מחלקות ואחראי הלבנת הון בארגונים, מחלקות סייבר ואבטחה רגולטוריים פיננסיים.
|
|
|
_0.png?cache=1614756222318)
