הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך "דגלים אדומים" בתחום המטבעות הדיגיטליים
לקוחות יקרים,
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ביום 21.6.20 מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים (Virtual Assets)", ובו רשימה של תבחינים שיסייעו לסקטור הפרטי להכיר ולהתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילות בנכסים וירטואליים (דהיינו מטבעות דיגיטליים).
מטרת המסמך היא להנחות את נותני השירותים הפיננסיים במטבעות דיגיטליים, אך הוא בעל חשיבות גם לכל אדם שמחזיק בעצמו במטבעות דיגיטליים.
* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד אמיר ונג, שותף וראש תחום תחרות ורגולציה, מחלקת תעשייה ורגולציה, בדוא"ל amir.vang@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-7111711, או לשותף האחראי על הטיפול בעניינכם במשרד גולדפרב זליגמן.
